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依托區(qū)塊鏈技術(shù)誕生的虛擬貨,，自面世起便具備去中心化,、匿名性,、不可篡改等顯著特點(diǎn),。這些特性被犯罪分子利用,，由虛擬貨幣引發(fā)的新型經(jīng)濟(jì)犯罪愈演愈烈,。

當(dāng)下,，各類新型犯罪行為與虛擬貨幣相互交織滲透,，犯罪分子利用虛擬貨幣進(jìn)行傳銷、詐騙,、洗錢,、網(wǎng)賭、涉毒,、涉恐等危害社會(huì)穩(wěn)定和民眾利益的犯罪活動(dòng),。面對(duì)層出不窮的新型犯罪手段，成都鏈安發(fā)現(xiàn)虛擬貨幣犯罪也呈現(xiàn)出一些新的變化和趨勢(shì)：

1,、犯罪空間多元化

成都鏈安發(fā)現(xiàn)虛擬貨幣犯罪呈現(xiàn)出境內(nèi)+境外,、線上+線下融合的犯罪空間特征,。犯罪分子在境外成立公司，將服務(wù)器,、網(wǎng)站甚至部分運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)都設(shè)在境外,，在境內(nèi)發(fā)展會(huì)員。

2,、與各類犯罪活動(dòng)交織滲透

成都鏈安發(fā)現(xiàn)在各類犯罪活動(dòng)中越來(lái)越多的出現(xiàn)虛擬貨幣的身影,，虛擬貨幣不僅被作為犯罪對(duì)象、噱頭,，也被犯罪分子當(dāng)做媒介和工具用于犯罪資金流轉(zhuǎn)或洗錢等,。

3、跨國(guó)有組織特征日趨明顯

成都鏈安發(fā)現(xiàn)虛擬貨幣犯罪活動(dòng)中犯罪團(tuán)伙組織嚴(yán)密,、分工明確,，呈現(xiàn)出多行業(yè)支撐、產(chǎn)業(yè)化分布,、集團(tuán)化運(yùn)作,、精細(xì)化分工、跨境式布局等跨國(guó)有組織犯罪特征,。

4,、犯罪傳播速度快，影響人群廣

成都鏈安發(fā)現(xiàn)借助網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái),，虛擬貨幣相關(guān)犯罪活動(dòng)可以快速傳播,，往往能吸引大量民眾參與，且不受地域限制,。

5,、犯罪活動(dòng)更加隱蔽

成都鏈安發(fā)現(xiàn)隨著國(guó)內(nèi)對(duì)虛擬貨幣犯罪打擊力度的加強(qiáng)，相關(guān)犯罪轉(zhuǎn)戰(zhàn)線下私密進(jìn)行,、使用國(guó)外社交軟件交流等更加隱蔽,，不易發(fā)現(xiàn)。

6,、犯罪手段加速迭代變化

成都鏈安發(fā)現(xiàn)犯罪團(tuán)伙會(huì)緊跟社會(huì)熱點(diǎn)及行業(yè)發(fā)展新技術(shù),，隨時(shí)變化更新犯罪手法、包裝形式以及“話術(shù)”,，迷惑性極強(qiáng),，針對(duì)不同的人群，利用信息差實(shí)施詐騙等犯罪,。還創(chuàng)新出了更多的項(xiàng)目新玩法,、新商業(yè)模式、新資金歸集方式等，民眾極容易上當(dāng)被騙,。

虛擬貨幣犯罪新變化的新趨勢(shì)讓原本偵辦困難的虛擬貨幣案件打擊難上加難,。為了助力執(zhí)法部門打擊虛擬貨幣犯罪，打造了全鏈條（案件前,、中,、后期）虛擬貨幣犯罪打擊解決方案，可提供全鏈條虛擬貨幣犯罪打擊產(chǎn)品+服務(wù)解決方案,，全方位助力涉虛擬貨幣經(jīng)濟(jì)類案件鏈上地址,、資金追蹤分析。

其中,，成都鏈安鏈上追蹤分析實(shí)力產(chǎn)品“鏈必追—虛擬貨幣案件智能研判平臺(tái)”（以下簡(jiǎn)稱鏈必追）已經(jīng)被萬(wàn)余名一線民警廣泛用于涉虛擬貨幣犯罪案件偵查。

成都鏈安鏈必追,，致力于鏈上資金追蹤溯源與數(shù)據(jù)調(diào)查取證,。擁有超10億鏈上地址標(biāo)簽庫(kù)，結(jié)合上千種案件模型及AI智能引擎和鏈上大數(shù)據(jù)分析技術(shù),，精準(zhǔn)分析海量鏈上數(shù)據(jù)并持續(xù)追蹤,。具備國(guó)際領(lǐng)先的案件全貌智能研判、鏈上地址追蹤溯源,、資金全息交易圖譜刻畫,、混幣行為穿透、兌幣及跨鏈自動(dòng)解析,、一鍵調(diào)查取證,、可疑交易地址7*24小時(shí)預(yù)警等產(chǎn)品能力。

成都鏈安鏈必追打破鏈上犯罪追蹤盲區(qū),，通過一個(gè)涉案地址即可掌握涉案金額,、資金流向、交易概況,、監(jiān)控地址資金變動(dòng)等信息,，為案件后期偵辦提供思路和數(shù)據(jù)支撐。還可對(duì)涉案地址進(jìn)行深度分析,、多地址關(guān)聯(lián)分析,、資金盤分析報(bào)告導(dǎo)出等，幫助一線辦案民警解決虛擬貨幣案件偵辦中嫌疑人鎖定難,、資金追蹤難,、證據(jù)鏈完善難、資產(chǎn)扣押難等問題,，助力虛擬貨幣犯罪案件精準(zhǔn)打擊,。

用技術(shù)為涉虛擬貨幣犯罪案件打擊賦能，以行動(dòng)助力涉虛擬貨幣犯罪案件打擊！未來(lái)成都鏈安將繼續(xù)發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)助力執(zhí)法機(jī)關(guān)開展相關(guān)案件打擊偵辦工作,，為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,，保護(hù)民眾財(cái)產(chǎn)安全出一份力。